‏الناقول تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة ابناء محمد حسن الناقول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس تاريخ: 02/06/1448هـ الموافق: 12/11/2026م عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-06-02 الموافق 2026-11-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور 65.19% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- السيد/ ماجد محمد بن حسن الناقول (رئيس مجلس الادارة) 2- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- السيد/ تركي محمد بن حسن الناقول (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4- السيد/ فايز عبد الله بن عايش الزايدي (عضو مجلس الإدارة) 5- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (عضو مجلس الإدارة) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع السادة: 1- السيد/ محمد هزاع بن محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر) 2- السيد/ حاتم حمزة بن علي الشلالي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، ورئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1- الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بمدة الشركة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 2- الموافقة على تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 4- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة:%99.9968 نسبة الأصوات غير الموافقة:%0.00317 نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 5- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 6- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بلجان مجلس الإدارة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 7- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بدعوى المسؤولية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 8- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 9- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باجتماعات الجمعية العامة العادية واختصاصاتها. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 10- الموافقة على تعديل المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بقرارات الجمعيات. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 11- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 12- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بعزل واعتزال مراجع الحسابات. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 13- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع الأرباح. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 14- الموافقة على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 15- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 16- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 17- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99578 نسبة الأصوات غير الموافقة:%0.00417 نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00004 18- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 19- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 20- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 21- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: نسبة الأصوات الموافقة: %99.99997 نسبة الأصوات غير الموافقة:0% نسبة الأصوات الممتنعة:%0.00003 ‏