‏مجلس إدارة صدر يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الإثنين 23 /11 /2026م الموافق 13/ 06 /1448هـ. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي الياسمين طريق أنس بن مالك عبروسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-06-13 الموافق 2026-11-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 2- إذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 3- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1,941,909 ريال سعودي، كما في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م إلى بند الأرباح المبقاة/ الخسائر المتراكمة. 2-التصويت على تعديل المادة رقم 8 المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، ليصبح عدد الأعضاء (4) أعضاء بدلًا من (5) أعضاء. 3-التصويت على تعديل سياسة المكافآت، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (9) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 22 أكتوبر 2026م. 4-التصويت على تعديل لائحة تنظيم أعمال لجنة المكافآت والترشيحات المعدلة من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم (9) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 22 أكتوبر 2026م. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 09 / 06 / 1448هـ الموافق 19 / 11 / 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع الشركة على الأرقام التالية (0112416262 - 0114536133) تحويلة 128 أوالرقم الموحد 920002429 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين ir@sgp.com.sa. الملفات الملحقة ‏