‏الكثيري تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 18 جمادي الأولي 1448هـ الموافق 29 أكتوبر 2026م - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، والتي بلغت 31.24 ٪. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي 3158 المكاتب الخضراء -طريق الأمير يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن حي الملقا بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة فقط. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-05-18 الموافق 2026-10-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 31.24 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم: 1. الأستاذ/خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال (رئيس مجلس الإدارة ) 2. الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي) 4. الأستاذة /روان محمد عبد الله الداود (عضو مجلس الإدارة) ولم يتغيب أحد من الأعضاء عن حضور الاجتماع أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ (رئيس لجنة المراجعة – وعضو لجنة الترشيحات) 2. الأستاذ / علي محمد علي الحمد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت- وعضو لجنة المراجعة) ولم يتغيب أحد نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1. الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة مساندة الإمداد المحدودة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة (المملوكة بنسبة 99% لشركة الكثيري القابضة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في كل من الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 21,319,409 ريال سعودي، وهي عبارة عن مشتريات وتعاملات متبادلة تمت في إطار الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية. وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: • الأصوات الموافقة: 54.18 % • الأصوات الغير موافقة: 37.77 % • الأصوات الممتنعة: 8.05 %. 2. الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة اليخت الفاخر للصناعة (المملوكة بنسبة 100% لشركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضو مجلس إدارة في الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 449,891 ريال سعودي، وتمت ضمن الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة دون أي مزايا تفضيلية. وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: • الأصوات الموافقة: 55.10 % • الأصوات الغير موافقة: 36.84 % • الأصوات الممتنعة: 8.06 %. 3. الموافقة على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مشعل محمد ناصر الكثيري مصلحة غير مباشرة فيها، بصفته عضوًا في مجلس إدارة كلتا الشركتين. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 28,368,253 ريال سعودي، وهي تعاملات اعتيادية تمت وفق سياسات الشركة ودون أي شروط تفضيلية. وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: • الأصوات الموافقة: 54.53 % • الأصوات الغير موافقة: 37.42 % • الأصوات الممتنعة: 8.05 %. 4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: • الأصوات الموافقة: 56.37 % • الأصوات الغير موافقة: 31.02 % • الأصوات الممتنعة: 12.61 %. 5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / روان محمد عبد الله الداود عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 13–09–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06–05–2030م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسين مسعود بريك الدوسري (عضو مستقل). وجاءت نسب نتائج التصويت على البند على النحو التالي: • الأصوات الموافقة: 95.60 % • الأصوات الغير موافقة: 2.56 % • الأصوات الممتنعة: 1.84 %. ‏