‏مجلس إدارة أسيج يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج - دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى الأربعاء 15-06-1448 هـ الموافق 25-11 2026 م في تمام الساعة (07:00) مساءً. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-06-15 الموافق 2026-11-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. جدول الاعمال 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 900,000 سهم عادي جديد مع وقف العمل بحق الأولوية وفقاً لما يلي: • طريقة زيادة رأس المال: زيادة رأس مال الشركة من 291,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 29,100,000 سهم عادي متساوية القيمة، إلى 300,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 30,000,000 سهم عادي متساوية القيمة مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 900,000 سهم عادي جديد (بما يمثل حوالي 3.09% من رأس المال الحالي للشركة)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد. وسوف تقوم شركة ديار العربية للاستثمار بالاكتتاب في كافة الأسهم الجديدة، بحيث سوف تصبح ملكيتها 3% من رأس المال بعد زيادته. • المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 9,000,000 ريال سعودي • رأس المال قبل الزيادة: 291,000,000 ريال سعودي • رأس المال بعد الزيادة: 300,000,000 ريال سعودي • عدد الأسهم قبل الزيادة: 29,100,000 سهم • عدد الأسهم بعد الزيادة: 30,000,000 سهم • نسبة الزيادة في رأس المال: 3.09% من رأس المال الحالي • نسبة الانخفاض في ملكية المساهمين الحاليين في الشركة نتيجة زيادة رأس المال: سوف تنخفض ملكية المساهمين الحاليين من (100%) إلى (97%) من إجمالي رأس المال بعد اكتمال عملية زيادة رأس المال • أسباب زيادة رأس المال: الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين وقيمته 300,000,000 ريال سعودي • تاريخ الأحقية: تكون الأحقية لشركة ديار العربية للاستثمار بالاكتتاب بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق( - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأكتتاب في الأسهم . (مرفق( 2) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان نصر ابودف (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 1 يوليو 2026 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17 مايو 2029 م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ علي بن يحيى الجعفري (عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) . 3) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: ( علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من يوم السبت 11-06-1448 هـ الموافق 21-11-2026 الساعة (1:00صباحاً)، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع الأستاذ / مهند باسليمان هاتف رقم: 011-263 95 29، البريد الإلكتروني: m.basoliman@acig.com.sa معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن السيد/ عبدالاله عبدالعزيز راشد الهويمل، مدير شركة ديار العربية للاستثمار، وهي الشركة التي ستكتتب في كامل الأسهم الجديدة، يملك نسبة (1%) من شركة مسار الرويا الدولي للتجارة، فيما يملك أفراد من عائلة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ ياسر محمد آل جارالله النسبة المتبقية البالغة (99%) من شركة مسار الرويا الدولي للتجارة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن شركة مسار الرويا الدولي للتجارة تملك شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة، التي تملك بدورها نسبة (15%) من رأس مال المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني. الملفات الملحقة ‏