‏الأسماك تعلن عن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين أمين سر المجلس

إشارةً إلى إعلان الشركة على موقع تداول في 28 سبتمبر 2026م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 25 أكتوبر 2026م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وتنتهي في 24 أكتوبر 2029م. أعلنت الشركة عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2026م، والمتضمنة اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين أمين سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي: 1- الموافقة على تعيين الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير رئيساً لمجلس الإدارة. (عضو مستقل). 2- الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل). 3- الموافقة على تعيين أمين سر مجلس الإدارة. 4- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 5- الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من السادة التالية أسماءهم: - تعيين المهندس/ عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ – (رئيس اللجنة – من مجلس الإدارة). - تعيين الأستاذ/ منصور عبدالعزيز الصغير – (عضو من مجلس الإدارة). - تعيين الأستاذ/ محمد فهد الدوسري – (عضو من خارج المجلس). 6- الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. تسري هذه القرارات اعتباراً من تاريخ بداية دورة مجلس الإدارة في 25 أكتوبر 2026م. ‏