‏غذاء السلطان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسرّ مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الإعلان لمساهميها الكِرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمُنعقد في يوم الخميس بتاريخ 02/06/1448ه الموافق 12/11/2026م في تمام الساعة 06:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-06-02 الموافق 2026-11-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور ٦٨٫٨٩٪ أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ عارف بن قايد المصباحي (رئيس مجلس الإدارة). 2. سمو الأمير/ منصور بن سعد آل سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. سعادة الأستاذ/ بدر بن حسن العثمان (عضو مجلس الإدارة). واعتذر عن حضور هذا الاجتماع: 1. سعادة الأستاذ/ نايف بن حاضر العريفي (عضو مجلس الإدارة). 2. سعادة الأستاذ/ إبراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع من أعضاء اللجان: 1. سعادة الأستاذ/ مناف شايف (عضو لجنة المراجعة). واعتذر عن الحضور: 1. سعادة الأستاذ/ إبراهيم الهبدان (رئيس لجنة المراجعة). 2. سعادة الأستاذ/ أحمد الهاشمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) 1. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة ويوسف عارف المصباحي مالك مؤسسة البرجر البسيط، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عارف قايد المصباحي والرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد عارف المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها (صلة قرابة مع الأستاذ/ يوسف المصباحي مالك المؤسسة)، وهي عبارة عن اتفاقية للاستحواذ على مؤسسة البرجر البسيط بنسبة (100%) وتخضع لشروط السوق السائدة، علماً أن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، وإجمالي قيمة هذه الاتفاقية هي (23,800,000) ثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف ريال سعودي على ثلاث دفعات بعد استيفاء الشروط المتفق عليها بين الطرفين المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ. - نسبة الأصوات الموافقة: 97.25% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 2.75% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00% 2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة وسعود حاضر العريفي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف حاضر العريفي مصلحة غير مباشرة فيها (صلة قرابة مع الطرف الثاني سعود حاضر العريفي)، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في إنشاء وإدارة العلامات التجارية الرقمية في قطاع الأطعمة، وتتضمن دخول شركة غذاء السلطان كشريك بنسبة ملكية تبلغ (66.66%)، مقابل نسبة ملكية تبلغ (33.34%) للأستاذ / سعود العريفي، بهدف إنشاء وإدارة وتشغيل علامات تجارية رقمية تابعة للشركة، وتخضع لشروط السوق السائدة علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة الاتفاقية مستمرة مع مدة الشركة محل الاتفاقية، وقيمة هذه الاتفاقية (3) ملايين ريال سعودي على أن تدفع شركة غذاء السلطان مبلغ قدره (2) مليوني ريال مقابل حصتها في الشركة محل الاتفاقية - نسبة الأصوات الموافقة: 99.48% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.52% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00% 3.. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير / منصور بن سعد آل سعود (شريك غير مهني وغير مدير في شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الخدمات القانونية للشركة تخضع لشروط السوق السائدة، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد سنة واحدة تجدد سنوياً من الجمعية العامة، وقيمة هذا العقد (190,000) مائة وتسعون ألف ريال سعودي - نسبة الأصوات الموافقة: 99.47% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.53% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00% معلومات اضافية في حال وجود أي استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: IR@ghidas.com ‏